天津警方抓获一个“冲刺分”洗钱团伙 涉案800余万元

之中新网沈阳5月15日电 (杨子炀)15日，记者从沈阳市故称安局获悉，故称安宁河保安处已对出乎意料打打碎一个为境外服务供应商网路敛财该组织转到款项的“跑回分”犯罪集团，抓获犯罪集团领导者8名，扣押大量嫌犯笔记型电脑、一次性等物品。经查，涉嫌一次性的款项流水已达800余万元。

据介绍，沈阳故称安机关持续开展“断卡”专项反击，服务供应商网路敛财犯罪集团获取一次性和电话卡的渠道越来越困难，一些当地政府受共同利益盲目，为服务供应商网路敛财犯罪集团提供“诈骗套现”服务，从之中赚取服务费，这一违法行为俗称“跑回分”。

几天后，故称安宁河保安处办案一起敛财案件，在对一张涉嫌一次性的调查过程之中，一个活动在沈阳为境外服务供应商网路敛财该组织转到款项的“跑回分”犯罪集团逐渐浮出水面。

故称安宁河保安处在依靠该犯罪集团领导者分工和嫌犯证据后该组织开展集之中抓捕反击，一举将该犯罪集团8名领导者全部抓获，扣押嫌犯笔记型电脑13部、一次性20余张，同时查获营业执照、故称章等涉嫌材料20余份。

经审讯，犯罪集团主要领导者陈某(男，36岁)、顾某生(男，40岁)供述，二人为获利，该组织“华尔兹”刘某龙的(男，32岁)、沈某林(女，33岁)、行政拘留强(男，29岁)等6人承办一次性、U盾、笔记型电脑卡，并为境外服务供应商网路敛财该组织提供“跑回分”服务。

目前，故称安宁河保安处已对陈某、顾某生等5人依法作出刑事强制措施，案件正在全面承办之中。(完)