实控72个账户交易白糖1801股票合约大赚1.16亿 广西嘉和投资等共计被罚没逾3亿元

州仲全商务审核杂志社、嘉和上市母公司股权入股（深圳）财团有限母公司（下述亦称深嘉投）、柳州广洋拓殖财团有限母公司等8个证券联系人参与透过蔗糖1801证券履将近。

（三）景兴浩单独支配25个联系人

景兴浩单独支配利惠富2个联系人、广西省入世泰入股财团有限母公司2个联系人、广西省宝鸿持盈贸易财团有限母公司5个联系人、广西省入股财团恒元贸易有限义务母公司7个联系人、张某思3个联系人、景兴某锋2个联系人、上海广都国际贸易财团有限母公司联系人、广西省信安联-招商证券-安赢瀚源稳定成长1号投资母公司分级入股Fund联系人、黄某彤联系人、施某背联系人等一共25个证券联系人参与透过蔗糖1801证券履将近。

二、景兴浩、嘉和入股透过蔗糖1801证券履将近就其就其情况

2017年10年末9日至2018年1年末12日，行贿联系人组成员分散资金投入占优、持和田占优周内商业文艺活动蔗糖1801证券履将近，对拉到结算蔗糖1801证券履将近，透过股票结算价位。就其就其情况如下：

（一）行贿联系人组成员通过周内结算涉事建立持和田占优

2017年10年末9日至2018年1年末12日，行贿联系人组成员周内结算蔗糖1801履将近，捡和田存量最较高上调167，089在手（11年末21日），捡和田占多为数比最较高上调65.15%（12年末15日），长期捡和田占多为数比大将近40%的有38个结算日，占多为数长期总结算日为数的55.07%，持和田占优相对来说。

2017年10年末9日至11年末7日长期，行贿联系人组成员在蔗糖1801履将近捡方向接下来增和田，捡和田占多为数比随之提升。11年末7日，行贿联系人组成员持有该履将近捡和田141，636在手（其中所高利贷和田122，004在手），高利贷和田大将近郑州商品结算所（下述亦称结算所）持和田定额（25，000在手）将近3.9倍，捡和田占多为数比上调40.16%，演化成持和田占优。

2017年11年末8日至12年末29日长期，行贿联系人组成员周内结算蔗糖1801履将近，有15个结算日套现开和田卖出占多为数履将近套现开和田卖出的分之一大将近15%，捡和田占多为数比基本可维持在40%以上。其中所，11年末8日至12年末11日，行贿联系人组成员捡和田存量接下来大将近14万在手，日仅有捡和田占多为数比为49.64%。11年末21日，行贿联系人组成员捡和田存量翻倍仅有，为167，089在手（其中所高利贷和田147，192在手），高利贷和田大将近持和田定额（25，000在手）将近4.9倍，捡和田占多为数比为48.19%。12年末15日，行贿联系人组成员捡和田占多为数比翻倍仅有，为65.15%，中所午捡和田存量为81，589在手（其中所高利贷和田71，589），高利贷和田大将近持和田定额（5，000在手）将近13.3倍，持和田占优相对来说。

此后，蔗糖1801履将近转至结算年末，行贿联系人组成员陆续减和田。2018年1年末12日，行贿联系人组成员全部平和田。

（二）行贿联系人组成员通过对拉到结算可维持持和田占优

行贿联系人组成员在周内结算扩大持和田占优的同时，为了可维持持和田占优，还普遍存在频密自捡自卖完成拉到和田、分和田的暴力行为。2017年10年末9日至12年末29日，行贿联系人组成员共38个结算日普遍存在联系人间的拉到和田暴力行为，占多为数长期总结算日为数的63.33%，累计拉到和田卖出47，805在手（单边，兆）。其中所，12年末26日，联系人组成员拉到和田卖出3，580在手，占多为数中所午收盘价联系人组成员捡和田存量将近9.89%；12年末29日，联系人组成员拉到和田卖出2，862在手，占多为数中所午收盘价联系人组成员捡和田存量将近14.63%。2017年12年末以后，结算所强制定性了行贿联系人组成员内部分客户的实控的关系。行贿既有为继续可维持持和田占优，在将被定性联系人的持和田一再平和田的同时，仍用于其他未有被定性的实控联系人继续涉事增和田。

（三）行贿联系人组成员分散资金投入占优，通过周内商业文艺活动、对拉到结算建立并保持持和田占优，透过股票结算价位

按照《郑州商品结算所股票结算危险性支配管理制度办法》（2017年8年末）规章的“结算年末前一个年末第16个日历日”（本案即2017年12年末16日）开始，非证券母公司入会及客户仅有单边持和田在手为数从25，000在手降低到5，000在手。经查明，行贿联系人组成员持和田占多为数比从2017年10年末9日至12年末15日逐步提较高，并对结算履将近价位避免不小受到影响。从2017年12年末16日至2018年1年末15日（履将近最后结算日），深受结算所结算规则的受到影响，以及结算所对行贿联系人组成员采取日常监管机构政策的就其情况下，蔗糖证券1801履将近价位逐步大跌，但行贿联系人组成员一直较高分之一涉事持和田，其持和田存量随之较优于结算所单边持和田仅有定额。

2017年10年末之后，行贿联系人组成员在蔗糖1801履将近捡方向接下来增和田。其中所，11年末9日至11年末28日，行贿联系人组成员捡和田存量接下来大将近16万在手。与此相对，历史记录上蔗糖证券单履将近仅有结算存量为3.5万在手（蔗糖1701履将近），据统计五年（2013年至2018当年1801履将近人民银行）蔗糖和田单及必要预报一共仅有存量为9.2万张（2017年4年末份）。而透过长期，结算所蔗糖和田单及必要预报一共仅有存量仅为58，386张（2018年1年末5日）；2018年1年末15日（履将近最后结算日）蔗糖和田单及必要预报一共仅为58，206张，理论上申请蔗糖和田单52，594张。而行贿联系人组成员捡和田存量仅有时已将近167，089在手，其中所高利贷和田147，192在手，是理论上可结算和田单的将近2.8倍。

在2017年10年末9日至2018年1年末12日的透过长期，行贿联系人组成员捡持和田存量更远大将近蔗糖证券可供结算存量，而行贿联系人组成员可维持其持和田占优直至结算年末，履将近空头因无法作准备足存量装运完成结算，因此大存量空头客户提前平和田，致使蔗糖1801证券履将近价位异常瞬时。

（四）行贿联系人组成员之皆结算受到影响蔗糖1801履将近价位及调试就其情况

行贿联系人组成员透过资金投入占优、持和田占优周内结算蔗糖1801履将近，受到影响了履将近价位变化趋势，透过了履将近结算价位。2017年10年末9日至12年末11日，行贿联系人组成员在蔗糖1801履将近持和田占多为数比随之接下来上升。深受此受到影响，蔗糖1801履将近结算价由6，063元/吨上上调6，529元/吨，接下来上升466元/吨，去年7.69%。值得一提的是，蔗糖现货价位接下来上升1.86%，期现去年错误将近5.83%；欧拉更远年末蔗糖1805履将近和1809履将近分别接下来上升4.74%和4.47%，去年错误分别将近2.95%和3.22%。2018年1年末份，蔗糖1801履将近转至结算年末，2018年1年末15日，蔗糖1801履将近结算价为6，058元/吨，较2017年12年末11日大跌7.21%，与10年末9日价位基本总括。

（五）行贿联系人组成员盈亏就其情况

经结算所计算，在透过长期，景兴浩与嘉和入股39个共谋支配联系人亏损186，541，068元，嘉和入股单独支配8个联系人盈利136，009，361元，景兴浩单独支配25个联系人盈利166，862，508元。行贿联系人组成员透过蔗糖1801证券履将近一共盈利116，330，801元。

上述不当无论如何，有IP地址、MAC地址、询问笔录、就其情况说明、有关签订协议合同及银行石笋等无论如何证明，足以定性。

景兴浩、嘉和入股的上述暴力行为妨碍了《股票结算管理制度条例》第三条连在三十九条的规章，密切相关第七十条第一款第一项说明了“单独或者共谋，分散资金投入占优、持和田占优或者透过数据占优联合或者周内商业文艺活动履将近，透过股票结算价位”的暴力行为。

石城作为嘉和入股时任据悉人及创办人，对嘉和入股透过暴力行为起组成员织、决断抑制作用，是嘉和入股行贿不作为单独统筹的主管人员。

在质问过程中所，第三人嘉和入股设想：

第一，广西省嘉和不普遍存在与景兴浩共谋透过蔗糖1801履将近的暴力行为及直觉不负义务。广西省嘉和与景兴浩的协力不是一种僵持共担危险性、共负盈亏的方式，而是资本市场流行的注资种系统，广西省嘉和共享39个联系人是为欠款被侵权巨额货款和化解违将近危险性被迫共享的议席和注资。第二，行贿72个联系人不普遍存在理论上支配关联的关系。39个联系人应定性为景兴浩理论上支配，8个联系人组成员由深嘉投陈某支配，25个联系人与嘉和入股毫无关系。39个联系人结算决断仅有由景兴浩重申，嘉和入股仅共享议席及注资；8个联系人由陈某制作组统一决断、统一结算并统一担负结算危险性；嘉和入股对景兴浩所有者的25个联系人毫无计可施，其联系人来源不明、支助、结算决断及结算暴力行为仅有与嘉和入股毫无关系。第三，行贿72个联系人结算暴力行为未有对蔗糖1801证券履将近价位及调试就其情况避免不小不利受到影响，不密切相关透过证券市场。行贿长期蔗糖期现货间普遍存在价差的关系，蔗糖1801证券履将近价位在行贿长期从严重影响相悖现货价位到逐步靠据统计现货价位，其履将近长期去年较优于现货是合理市场规律的。第四，不当计数值前后矛盾。8个联系人普遍存在长期、统一参与蔗糖结算的无论如何，本案不当计数值未有将8个联系人在行贿长期前建和田并在行贿长期平和田的为样本去除，避免定性的不当计畸较高。据此，申请我会拒不受罚。

第三人石城表示同意嘉和入股上述开脱意愿，并设想：第一，其不普遍存在支配任何联系人的暴力行为，仅作为嘉和入股创办人，系嘉和入股为利惠富共享注资事项的决断者；第二，39个联系人由景兴浩支配，结算决断仅有由景兴浩重申，其对39个联系人并无结算决断权；第三，其对景兴浩借此透过证券市场无计可施，不普遍存在与景兴浩共谋透过的意图。据此，申请我会拒不受罚。

经初审，我会看来：

第一，景兴浩、嘉和入股普遍存在都由共谋透过蔗糖1801证券履将近的直觉不负义务。根据景兴浩与嘉和入股签订协议的《协力入股两国政府》，景兴浩统筹入股决断、共享部分联系人和资金投入，嘉和入股共享联系人和大部分资金投入，组成员织裁员制定靠著暴力行为，僵持共担危险性，并按照两国政府定下的分之一担负亏损、交友额度，具有共谋透过的都由不负义务。因此，景兴浩和嘉和入股直觉上普遍存在一般说来、彼此抑制作用，并透过联系人组成员分散资金投入占优商业文艺活动蔗糖1801证券履将近的都由不负义务。

第二，景兴浩、嘉和入股普遍存在都由透过蔗糖1801证券履将近的普遍性暴力行为，行贿72个联系人理应既有定性。8个联系人由嘉和入股理论上支配，39个联系人由嘉和入股与景兴浩都由支配，25个联系人由景兴浩单独支配，上述72个联系人在嘉和入股与景兴浩共谋透过的不负义务终究结算蔗糖证券1801履将近，理应既有定性。一是8个联系人由嘉和入股理论上支配，而非深嘉投或陈某支配。二是8个联系人与39个联系人的主要支助普遍存在一致性。上述8个联系人的资金投入与景兴浩、嘉和入股都由支配的39个联系人的资金投入主要来源不明大致相同。三是景兴浩理论上支配25个联系人。景兴浩及之皆联系人名义持有人仅有赞同景兴浩是上述联系人理论上支配人，25个联系人仅有由景兴浩指示结算指令。25个证券联系人的资金投入主要来源不明于景兴浩及其支配的母公司。景兴浩、嘉和入股普遍性上普遍存在透过上述72个联系人组成员分散资金投入占优、持和田占优周内商业文艺活动蔗糖1801证券履将近的暴力行为，密切相关都由透过，违法暴力行为理应对行贿72个联系人既有定性。

第三，行贿72个联系人结算暴力行为密切相关透过证券市场价位的暴力行为。2017年10年末9日至12年末11日，行贿联系人组成员周内结算蔗糖1801履将近，演化成相对来说持和田占优，行贿不作为避免蔗糖1801履将近价位异常瞬时相对来说。

第四，不当计数值准确。如前说明了，景兴浩及嘉和入股在僵持共谋结算蔗糖证券履将近的都由不负义务终究，理论上支配72个联系人结算蔗糖1801证券履将近。我会根据72个联系人在行贿长期的结算就其情况既有数值不当计并无不当，之皆数值准确无误。

第五，第三人石城违法暴力行为理应对嘉和入股不作为担负主管义务。石城知悉并组成员织决断了嘉和入股与景兴浩、利惠富协力事项，作为嘉和入股据悉人、创办人，是嘉和入股行贿不作为单独统筹的主管人员。

综上，我会对第三人的说明了开脱意愿予以采纳。

根据第三人不作为的无论如何、性质、情节与全球化不良影响程度，依据《股票结算管理制度条例》第三十九条连在七十条第一款、第二款的规章，我会尽快：

一、没收景兴浩、广西省嘉和入股财团有限母公司不当计116，330，801元，其中所景兴浩担负73，591，974元，广西省嘉和入股财团有限母公司担负42，738，827元；并对景兴浩重罚147，183，948元的受罚，对广西省嘉和入股财团有限母公司重罚42，738，827元的受罚；

二、对石城给予通知，并重罚5万元的受罚。

上述第三人应自送出本受罚尽快书年内15月内，将罚没款汇交中所国证券监督管理制度的委员会开户银行：中所信银行北京分行兵营业部，该的网站：7111010189800000162，由该行单独上缴国库。第三人还应将注有其出处或旧名的付款凭证发来送中所国证券监督管理制度的委员会受罚的委员会政府主管核准。第三人如果对本受罚尽快不服，可在送出本受罚尽快书年内60月内向中所国证券监督管理制度的委员会申请行政重审，也可在送出本受罚尽快书年内6个年末内单独向有其管辖的最较高人民法院提起行政法院案。重审和诉讼案长期，上述尽快不停止指派。

中所国中所国证监会

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