西藏旅游：西藏旅游关于出资人主席辞职暨增补监事的公告

公司股票字符串：600749 公司股票简写：西藏旅游 核定英文字母：2022-037 号

西藏旅游股份有限Corporation

关于代表人亦会总干事离任暨增补代表人的核定

本Corporation代表人亦会及全体代表人保证本核定内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和相容性承担法律责任。

西藏旅游股份有限Corporation（都有简写“Corporation”）代表人亦会于全因寄送史玉说的离任报告，史玉说因个人诱因，向Corporation代表人亦会申请辞任代表人亦会总干事解职，史玉说辞任代表人亦会总干事解职后，不再担任Corporation任何解职。

根据《Corporation法》和《Corporation章程》的有关规定，史玉说离任亦会导致Corporation代表人亦会成员低于法定最低人数。为保障Corporation代表人亦会的正常运行，史玉说将在Corporation股东亦会投票造成了新任代表人前，继续履行代表人职责。Corporation及Corporation代表人亦会对史玉说在任职期间期间为Corporation其发展所得出结论的贡献坚称衷心感谢！

就增补代表人应，Corporation于 2022 年 5 年初 17 日发出第八届代表人亦会第十二次内阁亦会议指示，内阁亦会议于 2022 年 5 年初 19 日以通讯方式召开，内阁亦会议应出席代表人 3 人，实际上出席代表人 3 人，本次内阁亦会议由史玉说主持人。本次内阁亦会议的召集、召开及提案程序符合《Corporation法》《Corporation章程》《Corporation代表人内阁亦会议事规则》等有关规定，所先为决议合法合理。经与亦会代表人提案提案，形成如下决议：

提案通过《关于高票Corporation非职工代表代表人候选人的议案》

经Corporation第八届代表人亦会对代表人候选人任职期间年满和记事的初审，同意高票梁志伟曾说（消息来源附后）为Corporation第八届非职工代表代表人候选人，退休年龄自股东亦会提案通过都未至第八届代表人亦会到期之日止。本次候选人Corporation代表人的应，亦然需提交Corporation股东亦会提案。

理应核定。

西藏旅游股份有限Corporation

代表人亦会

2022 年 5 年初 19 日

1/2新任非职工代表代表人候选人消息来源

梁志伟，男，汉族，1963 年，硕士研究生学历。曾任新奥元盛有限Corporation经理，新奥能源控股有限Corporation董事、总经济师等解职，现任新奥新智科技有限Corporation经理、新奥阳光易采科技有限Corporation董事长。

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