深圳可立克科技股份股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

有控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,735,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

4、提案通过了《2021本年执委会工作本年报告》

总会期可能：一致同意309,898,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,735,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

5、提案通过了《关于2021本年财务决算本年报告的表决》

总会期可能：一致同意309,898,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,735,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

6、提案通过了《关于2021本年利润分配方案的表决》

总会期可能：一致同意309,898,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,735,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

7、提案通过了《关于母公司向商业银行登记综合授信额度的表决》

总会期可能：一致同意309,898,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,735,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

8、提案通过了《关于积极开展金融衍生厂商交易业务的表决》

总会期可能：一致同意309,898,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,735,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

9、提案通过了《关于常务董事、理事长、现职管理方面2021年薪酬执行可能与2022年薪酬方案的表决》

总会期可能：一致同意309,554,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的99.8890％；指责344,000股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.1110％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,391,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的87.4268％；指责344,000股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的12.5732％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

10、提案通过了《关于回购注销部分限制性股票的表决》

本表决为特别草案立法者条文，已获得与会控股母公司所用者合理会期权股票据统计的三分之二以上通过。

总会期可能：一致同意309,898,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,735,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

11、提案通过了《关于增订＜母公司章程＞并查验工商更改的表决》

本表决为特别草案立法者条文，已获得与会控股母公司所用者合理会期权股票据统计的三分之二以上通过。

总会期可能：一致同意309,554,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的99.8890％；指责344,000股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.1110％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,391,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的87.4268％；指责344,000股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的12.5732％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

12、提案通过了《关于更改＜佛山可立克科技股票有限母公司对内担保管理制度＞的表决》

总会期可能：一致同意309,898,166股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会所有控股母公司所用者股票的0.0000％。

中小控股母公司总会期可能：一致同意2,735,972股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的100.0000％；指责0股，占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％；投票表决0股（其中，因未计票可选投票表决0股），占多数与会的中小控股母公司所用者股票的0.0000％。

四、分立常务董事返美可能

本次控股母公司大会上，母公司分立常务董事唐秋英女士都有全体分立常务董事就2021本年成行可能作了返美本年报告。上述分立常务董事返美本年报告详见2022年4年初27日刊载于巨潮资讯网（）上的《分立常务董事2021本年返美本年报告》。

五、大律师出具的立法者意见

本次控股母公司大会经北京市金杜（佛山）大律师杰尼斯事务所大律师现场开端，并出具了《北京市金杜（佛山）大律师杰尼斯事务所关于佛山可立克科技股票有限母公司2021本年控股母公司大会之立法者意见书》，认为母公司本次控股母公司大会的推举和开会讨论程序适用《母公司法》、《证券法》等涉及立法者、行政立法者条文、《多家母公司控股母公司大会比赛规则（2022增订）》和《母公司章程》的规定；闭幕本次控股母公司大会的人员和民间团体的资格合法合理；本次控股母公司大会的会期程序和会期结果合法合理。

六、一并文件

1、经与会常务董事签字并加盖执委会钱币的控股母公司大会草案；

2、《北京市金杜（佛山）大律师杰尼斯事务所关于佛山可立克科技股票有限母公司2021本年控股母公司大会之立法者意见书》。

特此公告!

佛山可立克科技股票有限母公司

执委会

2022年5年初18日

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