摩恩电气：关于公司董秘辞职及聘任董秘的核定

上市母公司代码:002451 上市母公司简写:摩恩电气 日前编号:2022-003

苏州摩恩电气持股有限母公司

关于母公司顾秘辞职及聘用顾秘的日前

本母公司及顾事会五人保证本日前内容的真实、准确、原始，没苍 真可知、说服力陈述或根本性遗漏。

苏州摩恩电气持股有限母公司（所列简写“母公司”）顾事会于近日收到母公司顾事会任秘书张勰友人的书面辞职报告。因作准备从事会计工作，张勰友人辞去母公司顾事会任秘书和运营总监职务。

根据相关按规定，该辞职报告自送达母公司顾事会之日起终止。辞职后，张勰友人将再次在母公司受聘顾事及财务总监职务。

截至本日前披露日，张勰友人未拥有者母投资人，张勰友人在受聘顾事会任秘书和运营总监职务期间，恪尽职守、勤勉正直，为母公司经营蓬勃发展、规范运作得出结论了积极贡献，母公司及顾事会对此表示衷心的感谢。

为保证顾事会工作的正常进行，根据《母公司法》等相关法律条文和《母公司章程》的按规定，经母公司副董事会长提名，顾事会提名理事会出任资格审查，母公司第五届顾事会第十四次代表大会表决通过了《关于聘用黄圣植友人为顾事会任秘书的议程》，拒绝聘用黄圣植友人（其网站详见参考资料）为母公司顾事会任秘书，退休年龄与母公司第五届顾事会退休年龄相同。

黄圣植友人已取得深圳上市母公司证券交易所授予的《顾事会任秘书证照》，具备行使所必须的专业知识能够。

母公司顾事会任秘书黄圣植友人的们所如下：

电话机：021-58979608

传真：021-58979608

电子邮箱：huangsz@mornelectric.com

接收者：苏州市浦东新区江山路 2829 号

特此日前。苏州摩恩电气持股有限母公司

顾 事 会

2022 年 1 年初 22 日参考资料：

黄圣植友人其网站：

黄圣植友人：1993 年 8 年初外祖父，我国国籍，无永久境外居住权，我国民主建国会社团，肄业于纽约州立大学石溪分校（State University of New York at StonyBrook），本科学历，获得企管专业（Business Management）和Studios艺术专业（Studio Art）双学士学位，硕士生在读。2018 年 4 年初自组好姑讯息科技（苏州）有限母公司受聘副董事会长助理，2018 年 8 年初自组满利通商务服务（聊城）有限母公司受聘副董事会长助理，2021 年 5 年初至今受聘苏州摩恩电气持股有限母公司受聘副董事会长助理。

黄圣植友人未拥有者本母投资人，与母公司 5%以上持股的股东、实际控制人、母公司其他顾事、副议长、高级别工作人员密切关系无关联关系；未受过我国证监会及其他有关管理工作的受罚和上市母公司证券交易所留党察看，不不存在因涉嫌犯罪被司法呈报侦查或者涉嫌违法违规被我国证监会呈报稽查的作法；已经有三年内未受到上市母公司证券交易所公开场合谴责或者三次以上通报批评，亦不不存在被上市母公司证券交易所认定不适合受聘母公司顾事、副议长、高级别工作人员的其他作法；不不存在《母公司法》第一百四十六条及《深圳上市母公司证券交易所上市母公司自律监管指引第 1 号——主板上市母公司规范运作》、《母公司章程》中按规定的不得受聘母公司顾事、副议长、高级别工作人员的作法。经检索上报，黄圣植友人不曾被我国证监会在上市母公司期货市场违法明知讯息公开场合检索平台暂定或者被法院院长不属于明知被执行人名单。经母公司在最高法院院长网检索，黄圣植友人不是明知被执行人。

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