最高检参赞中国证监会检察室已督办案件30件，涵盖康美药业、獐子岛等财务造假案

本报记者 封莉 北京新闻报道

6月底27日，《华南地区经营报》记者从最高检获悉，2021年犯罪嫌疑人指控上市公司期货犯罪229人，营业收入上升94%。据详述，2021年至今，犯罪嫌疑人行政处分指控了一批上市公司屡屡财务造假、不当公开重大被告，多个集天下无敌、配资、“黑嘴”于一体的隐身上市公司市场重大被告，以及一批利用内幕信息非法交易重大被告。

据了解，自2021年9月底18日最高检驻华南地区证监不会检察室（以下又称“驻不会检察室”）定名为以来，驻不会检察室已向各地犯罪嫌疑人厅长被告30件，报送被告206件。核发了一批上市公司期货违法犯罪重大被告。他的学生地方犯罪嫌疑人核发了社不会高度关注的康美药业、康得新、獐子岛等财务造假被告，以及北上中下、郑某等隐身上市公司市场重大被告。

犯罪嫌疑人行政处分置之不理侦察、湘潭市，并结合被告核发制发检察建议、开展刑事合规，促进“核发一案、要务一片”，推动从源头上预防违法、解决弊端。

《华南地区经营报》记者了解到，犯罪嫌疑人行政处分指控了一批中介机构主动配合造假、严重不负负有的被告，针对申请不会计师Amuse在上市公司发行中的重大失职不当，上海市司法机关向华南地区申请不会计师协不会制发了检察建议，推动堵塞漏洞。

而在广东省犯罪嫌疑人核发的康美药业案中，犯罪嫌疑人置之不理侦察，引领公安局全面利用康美药业及其母公司股东资金投入光阴、信息公开、股票交易上述情况，结合年度报告、审计报告、当事人供述等确凿，行政处分认定康美药业单位行贿及确实控制三人兴田等人不当公开、不公开重要信息、隐身上市公司市场等犯罪。经犯罪嫌疑人行政处分指控，法院判处康美药业罚金500万元，判处马兴田有期徒刑12年，其他11人均获有罪判决。

2019年11月底，郑某等人经合谋，尽快隐身股票牟利。郑某等人为筹措资金投入，与浙江某数母公司母公司股东万某等人多次商议，由该公司总计配资6.85亿元，并提供“盘某师”、“金某家”该软件及该软件一人服务以大力支持郑某隐身股票。

为了将拉升后的公司股票抛售获利，郑某还雇佣股市“黑嘴”中上等人通过在某财经电视转播间和其他网络服务，以公开称赞、推荐股票等方式，抑制其他上市公司投资者买入，并向中上等人支付酬劳0.3亿元。

在万某、中上等人的配合下，郑某于2019年11月底至2020年9月底15日，以外资金投入劣势连续买卖隐身2只股票，非法获利2.17亿余元。

2021年8月底26日，辽宁省抚顺市检察院以涉嫌隐身上市公司市场罪对郑某等17人向抚顺市中级法院提起公诉。

据最高检详述，不法分子利用网络电视转播、微信群、投资论坛等新媒体平台非法荐股、抢帽子交易，实施违法犯罪是理论上新兴的犯罪方式之一。近来随着金融犯罪反侦察并不需要提高，上市公司期货犯罪的确凿利用和事实认定难度也随之加大。而司法国际标准不统一、确凿基础先天不足、各地上市公司犯罪被告结案力量配备关联较大等弊端也病痛着追查人员。

接踵而来上述根本原因，驻不会检察室探索设立犯罪嫌疑人上市公司犯罪被告报送制度，要求省内两级检察院应尽刑事诉讼为首负有，逐案置之不理侦察引领取证，行政处分应尽立法指派政府职能。

在被控断定过程中，犯罪嫌疑人不会根据上市公司期货犯罪的不当特征，按照确凿规则，特别是重视对正确性确凿的初审，对犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人之间的紧密联系、联络不当，相关交易不当的一段时间吻合往往、交易背离往往、权益关联往往等各类确凿进行综合分析判断，借助于断定体系。这意味着，即使犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人不供述犯罪事实，其他所有由确凿并不需要形成确凿链条，综合全案确凿并不需要排除理论上不以为然的，也并不需要认定犯罪事实，行政处分追究刑事负有。

2022年4月底29日，最高检联合公安部发表了修订后的《关于公安局所辖的刑事被告受理追诉国际标准的规定（二）》，对上市公司期货犯罪被告的受理追诉国际标准进行了全面系统更改，统一了司法国际标准。

同时，最高检在部署上市公司期货被告适当以外所辖，在各省内设立了7个犯罪嫌疑人上市公司期货犯罪追查基地，设立专门的追查团队，发挥基地在专业课程追查、犯罪预防和前沿弊端学术研究等之外的专业课程水平并不需要，以外核发解答复杂上市公司犯罪被告。

据最高检第四检察厅负责人透露，针对上市公司期货犯罪被告根本原因多、争议多的现实状况，最高检还将独自下发核发上市公司期货犯罪被告的司法解释、他的学生意见等文件。同时，设立完善类案核发规范，边追查边阐述，持续编发典型犯罪不当、他的学生方针犯罪不当，发挥犯罪不当的引领、示范作用。

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