黑龙江珍宝岛药业入股有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本Corporation监事会及全体监事必需本公告章节不存在任何误导史书、说服力陈述或者根本性遗漏，并对其章节的真实性、准确性和完整性履行个别及连带责任。

举足轻重章节定时：

● 本次全体会议应该有否决草案：无

一、全体会议召集全体会议和召集上述情况

(一)持股筹备会议召集全体会议的时间：2022年3月初31日

(二)持股筹备会议召集全体会议的地点：哈尔滨市临街开发区烟台一路8号

(三)召集全体会议的期权持股和恢复参众两院权的优先股持股及其持有股票上述情况：

■

(四)参众两院方式应该相一致《Corporation法》及《Corporation章程》的规范，筹备会议主持上述情况等。

是

(五)Corporation监事、监事和监事会主任的召集上述情况

1、Corporation在任监事5人，召集5人；

2、Corporation在任监事3人，召集3人；

3、监事会主任张海英女士召集全体会议；Corporation经理闫久江先生、常务监事王磊先生亲自参加了全体会议。

二、草案审核上述情况

(一)非产出选举草案

1、草案地名：关于增订《Corporation章程》的草案

审核结果：通过

参众两院上述情况：

■

(二)关于草案参众两院的有关上述情况说明

上述草案1为特别决议事项，已获得现场召集全体会议持股、持股代理人以及通过网络选举参加全体会议的持股所持直接参众两院权股票数目的2/3以上通过。

三、辩护律师铭记上述情况

1、本次持股筹备会议铭记的辩护律师艺能事务所：北京市康达辩护律师艺能事务所

辩护律师：许国鑫、结构上

2、辩护律师铭记正确性赞同：

本所辩护律师认为，本次全体会议的齐集和召集全体会议应用程序、齐集人和召集人员的参赛权、参众两院应用程序和参众两院结果相一致《Corporation法》、《持股筹备会议规则》等法律、行政法规、部门规章、一般性文件以及《Corporation章程》的规范，均为政府所直接。

四、备查文件目录

1、经召集监事和记录人签定认定并石板监事会印文的持股筹备会议决议；

2、经铭记的辩护律师艺能事务所干事签定并石板盖章的法律草案；

3、本所要求的其他文件。

齐齐哈尔珍宝岛药业股票有限Corporation

2022年4月初1日