宜宾警方打掉一“洗钱”团伙：刷卡买黄金后低价出售获取现金

3同年25日，----新闻报道从王立军重庆市分局察觉到，该局王立军纵队已对打丢出一个以购得赃款为服务供应商在线欺诈“诈欺”的性犯罪集团，并抓获5名性犯罪情事人，险些移送经济效益38万余元的赃款。

情事人指认现场移送的赃款。九龙坡歹徒供图 据讲解，今年初，重庆市公安分局王立军纵队在工作中借助极其重要来龙去脉，一名女童在辖内金店铺购得大量赃款，购得后又当即将赃款在靠近市场以买进转售的方式为给与现金。这引来了民警的注意到，“迄今金店铺的币值每克大约500元，而回收价格是400多元，‘高买低放’显然不符合语义。”歹徒视为，该女童有重大诈欺性犯罪情事。

通过对辖内金店铺的走访、摸排，追查民警发现，多家知名金店铺早先都出现了几名可疑女童——匆匆到店铺，用本票大量购得宝石，且对宝石的品质、外形上等所谓不闻不问，对店铺员的讲解也充耳不闻。

经过歹徒一个多同年的后期应属，一个诈欺性犯罪集团察觉到。通过布控、蹲守，歹徒早先在大学城某大型商圈数家金店铺内，将早就实施诈欺蓄意的刘某等5名情事人险些抓获，并险些移送案发时现金5700元、经济效益38万余元的赃款900克。

经审讯，刘某等5名情事人供述，2022年10同年至2023年2同年在此期间，受同乡人口为129人某等人召集，在明知是服务供应商在线欺诈可得资金投入的情况下，用本票收取中游服务供应商在线欺诈性犯罪资金投入，采用在金店铺投币购得宝石便以买进转售借助现金的形式诈欺、或将宝石销售给约莫某等人给与虚拟货币制度便一次诈欺后上交外地上家登录账户的性犯罪事实。经查，在参与诈欺性犯罪的4个多同年时间里，该通过上述方式为购得宝石大约7公斤，案发时款项近300万元。

迄今，刘某等5名情事人因涉嫌掩饰、谎称性犯罪可得罪被公安局不作为采取强制措施，其余具体案发时人员已被上网追逃。公安局正对该案串并的多起中游服务供应商在线欺诈犯罪行为大幅度侦查。

追查民警讲解，在公安局不懈打击下，如今欺诈底物转移不法资金投入日渐困难，而宝石价格高、易出手，于是就有人打起了用“宝石诈欺”的打算，形成了一条由“跑腿员”购得宝石、将宝石很快转手卖出、钱款通过非法途径给到所在国上家的性犯罪链条。

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