江苏鼎胜新能源材料控股权有限公司 关于可转债转股结果暨控股权变动公告

商业银行预定义：603876 商业银行原称：鼎胜新材 告示中有册号：2022-036

股票预定义：113534 股票原称：鼎胜转往债

江苏省鼎胜资讯技术涂料的股份有限控股公司

关于为合资控股公司子控股公司共享赎回的告示

本控股公司该秘书处及全体副董事长必需本告示素材不发挥作用任何事实记载、误导性表述或者重大遗漏，并对其素材的合理性、准确度和连续性负有个别及连带承担责任。

举足轻重素材指引：

● 赎回人命名：江苏省鼎胜资讯技术涂料的股份有限控股公司（请中有意原称“控股公司”）

● 被赎回人命名：控股公司合资控股公司子控股公司呼伦贝尔联晟资讯技术涂料有限控股公司（请中有意原称“联晟新材”）

● 本次赎回总金楞及已确实为其共享的赎回结算：控股公司本次为联晟新材赎回的总金楞为12,600.00万元，月内以外控股公司及子控股公司为联晟新材确实共享的赎回结算为港币107,985.19万元。

● 本次赎回前提有反赎回：无

● 现阶段赎回应于的上半年生产量：无

一、赎回可能会概述

（一） 赎回基本可能会简介

为背书联晟新材兼营的发展，国开的发展基金有限控股公司于2016年3月底为联晟新材共享2.52亿元这两项欠款，明确由兴安盟辖区卫星城投资企业集团有限控股公司制定，并由霍林郭勒市辖区厦门市辖区人民政府为该项欠款共享赎回。年初，由联晟新材当时的股东控股公司及呼伦贝尔锦联钢制有限控股公司（请中有意原称“锦联钢制”）按照各自的持股分之一（50%:50%的分之一）向霍林郭勒市辖区厦门市辖区人民政府共享反赎回，即控股公司为最高楞不超过该项欠款总金楞的50%即1.26亿元向霍林郭勒市辖区厦门市辖区人民政府共享反赎回并负有连带必需承担责任。

鉴于2019年12月底末，控股公司受让锦联钢制持有联晟新材50%大股东，收购已完成后联晟新材变更为控股公司的合资控股公司子控股公司。现经两国间协商一致，由控股公司补足锦联钢制为上述欠款事宜向霍林郭勒市辖区厦门市辖区人民政府共享的50%反赎回理应，即共享12,600.00万元连带必需承担责任。

（二） 赎回事宜履行的在表面上决策程序

经2021年4月底28日召开大会的第五届该秘书处第三次会议和2021年5月底21日召开大会的2020年大奖副董事长会表决通过《关于对控股公司2021大奖现阶段赎回授权的议程》，本次赎回在大奖副董事长会授权楞度之内，由控股公司副董事长长对该赎回事宜进行签批及签署相关赎回文件。明确素材详述控股公司于2021年4月底29日刊发于指定资讯揭发新闻报导的《江苏省鼎胜资讯技术涂料的股份有限控股公司关于对控股公司2021大奖现阶段赎回授权的告示》（告示中有册号：2021-019）。

二、被赎回人基本可能会

控股公司命名：呼伦贝尔联晟资讯技术涂料有限控股公司

成立日期：2013年08月底13日

中有册资本：99,400.00万元港币

法定代表人：赵岗

住处：呼伦贝尔兴安盟辖区霍林郭勒市辖区钨工业园区B区南侧

兼营范围：许可兼营这两项：无 一般兼营这两项：钨、玻璃纤维板、钨带、钨卷材、钨涂覆涂料、钢制的深加工、生产、经销商；机电设备的经销商；从事货物和技术进出口经营范围（依法不须审批的这两项，经相关管理工作审批后方可开展兼营活动）。

主要财务资讯：月内2020年12月底31日，联晟新材总资产为340,960.33万元，身家70,293.15万元，总负债270,667.18万元；2020年营业收入为392,978.67万元，净利润-11,475.47万元。以上资讯从未财务管理。

被赎回人与控股公司的间的关系：控股公司合资控股公司子控股公司。

三、赎回贸易协定的主要素材

控股公司本次为联晟新材向国开的发展基金有限控股公司融资赎回事宜：

1、赎回模式：连带必需承担责任

2、赎回总金楞：最高赎回楞港币12,600.00万元

3、赎回期限：霍林郭勒市辖区厦门市辖区人民政府承赎回证承担责任年内两年。

四、该秘书处意愿

联晟新材为控股公司合资控股公司子控股公司，以外处于平稳的发展阶段，各方面运转往正常，为必需其兼营工作的正常开展，本控股公司及子控股公司为其共享赎回背书，有利于联晟新材的良性的发展，符合本控股公司的整体利益。以外联晟新材兼营稳健，公司财务稳固，资信可能会良好，有并能偿还买断债务，上述赎回可能性可控。本控股公司没有与证监发[2005]120号《华南地区商业银行监督管理秘书处、华南地区金融业监督管理秘书处关于原则母公司控股公司现阶段赎回行为的事先》的规定相遵从的惨案时有发生，本次赎回不想给控股公司及股东带来可能性。

五、上半年现阶段赎回总金楞及应于赎回的生产量

月内告示揭发日，控股公司及子控股公司上半年确实时有发生的现阶段赎回结算为248,330.57万元，其中，控股公司及子控股公司为子控股公司确实赎回结算为248,330.57万元，占控股公司最近一期经财务管理身家的65.38%。

月内告示揭发日，控股公司无应于现阶段赎回的情形。

亦同告示。

江苏省鼎胜资讯技术涂料的股份有限控股公司

该秘书处

2022年4月底2日