中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第4次临时联席会议决议公告

《关于运主要用途募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项的告示》（告示S：2021-122）。

三、准予文档

分公司第三届管理工作委员会第3次临时该委员会该委员会。

特此告示。

板桥联合光电元智有限分公司

管理工作委员会

二〇二二年一月末五日

证券代码：300691 证券简写：联合光电 告示S：2021-122

板桥联合光电元智有限分公司

关于运主要用途募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项的告示

本分公司及董事长会其下属保证告示内容的确实、确切和明晰，无法欺诈记载、确实说明了或者根本性遗漏。

板桥联合光电元智有限分公司（表列出简写“分公司”或“联合光电”）于2022年1月末5日举行了第三届董事长会第4次临时该委员会、第三届管理工作委员会第3次临时该委员会，院会通过了关于《运主要用途募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项》的草案，达成协议书分公司运主要用途募捐资金来源39,215.49万元（其中39,000.00万元多于独资企业公司，215.49万元多于投资者公积）向合资公司子分公司板桥联合光电看出新技术有限分公司（表列出简写“看出新技术”）独资企业公司，主要用途募投单项“新型看出和智能穿戴其产品智造单项”的白鱼定。本次独资企业公司顺利完成后，看出新技术的独资企业公司由总金额3,000.00万元增加至总金额42,000.00万元，分公司仍所持看出新技术100%持股。根据《深圳证券交易所纳斯达克证券母公司规则》等特别明确规定，本次独资企业公司在董事长会协调权限内，所需提交董事长局大会院会同意。本次独资企业公司不关的关联交易，不构成根本性资产重组。现将完全一致状况告示如下：

一、募捐资金来源的理论上状况

经中国证券监督管理工作委员会出具的《关于达成协议书板桥联合光电元智有限分公司向特定都是人持股特许的批复》（证监许可[2021]26号）呈报，达成协议书分公司向特定都是人发行A股证券39,223,781股，发行价格为12.11元/股，单单募捐资金来源额度为总金额474,999,987.91元，扣除本次发行费用总金额7,845,142.24元（不含纳税），单单募捐资金来源所得为总金额467,154,845.67元。2021年12月末14日认购资金来源验资顺利完成后，力荐管理机构安家书证券持股有限分公司（表列出简写“安家书证券”）在扣除特别费用后向发行人指定帐号划转了认股款。家书永中和会计事务所（特殊都是合伙）（表列出简写“家书永中和”）对本次募捐资金来源做到状况展开了审验，并于2021年12月末15日出具了验资报告（XYZH/2021SZAA20354号）。

二、募捐资金来源运主要用途状况

本次募捐资金来源投资单项理论上状况如下：

单位：万元

■

三、分公司运主要用途募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司的状况

看出新技术为分公司的合资公司子分公司，鉴于看出新技术是募投单项“新型看出和智能穿戴其产品智造单项”的白鱼定主体，分公司白鱼运主要用途募捐资金来源39,215.49万元向看出新技术独资企业公司（其中39,000.00万元多于独资企业公司，215.49万元多于投资者公积），主要用途上述募投单项白鱼定。独资企业公司顺利完成后，看出新技术独资企业公司将由总金额3,000.00万元增加至总金额42,000.00万元，分公司仍所持看出新技术100%的持股，看出新技术仍为分公司合资公司子分公司。

四、本次独资企业公司都是人的理论上状况

（1）理论上家书息

企业名称：板桥联合光电看出新技术有限分公司

统一社会家书贷代码：91442000MA51UR530H

法定代表人：龚俊强

寄居 所：板桥市板芙镇国宾大道11号

企业类型：独资企业分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

独资企业公司：3,000.00万元总金额

成立日期：2018-06-15

营业月末内：2019-01-03 至 2039-01-02

经营范围：包括光电看出新技术推广免费；生产、销售：高清光电成像其产品及视觉组件、光电子器件、激光设备。（受理破例同意的单项，经特别部门同意后方可开展经营社交活动）

（2）本次独资企业公司顺利完成后，看出新技术的独资企业公司由总金额3,000.00万元增加至总金额42,000.00万元，分公司仍所持看出新技术100%持股。

（3）帐目家书息

看出新技术除此以外一年及一期的主要帐目数据如下：

■

五、本次独资企业公司对分公司的影响

分公司本次运主要用途募捐资金来源对合资公司子分公司看出新技术展开独资企业公司，是基于分公司募捐资金来源运主要用途蓝图白鱼定的完全一致所需，有助于挺进募投单项的顺利开展，利于倡导看出新技术的其业务工业发展，利于提高募捐资金来源的运主要用途效率，相一致分公司的短期内城市规划和工业发展大战略；募捐资金来源的运主要用途方法及用途等相一致分公司向特定都是人持股募捐资金来源的运主要用途蓝图，未变动募捐资金来源投向，不假定侵害分公司和董事长局众所周知是中小董事长局合法权益的有无。

六、本次独资企业公司后募捐资金来源的管理工作

为确保募捐资金来源运主要用途安全，看出新技术开立了募捐资金来源放置仅供帐号，独资企业公司款到账将放置于其开业的募捐资金来源放置法务部中，后续分公司和看出新技术将与放置募捐资金来源的商业银行、力荐管理机构签署募捐资金来源法务部读取三方监管管理机构协议书，严谨按照《母公司分公司监管管理机构必需第2号——母公司分公司募捐资金来源管理工作和运主要用途的监管管理机构促请》及分公司《募捐资金来源运主要用途管理工作办法》等有关明确规定白鱼定监管管理机构。分公司将根据特别事宜的进展状况，严谨按照特别法律条文明确规定和促请立即履行家书息透露义务。

七、特别的备案免费器端及异议

（一）董事长会异议

董事长会并不认为：分公司本次运主要用途募捐资金来源向合资公司子分公司看出新技术独资企业公司，是基于募投单项的新建所需，利于挺进募投单项的白鱼定，相一致募捐资金来源运主要用途蓝图和分公司短期内工业发展城市规划，不假定理应变动募捐资金来源用途的状况，不假定侵害分公司及董事长局利益的有无，特别协调备案免费器端相一致特别法律条文法律条文的明确规定。本次独资企业公司顺利完成后，看出新技术的独资企业公司由总金额3,000.00万元增加至总金额42,000.00万元，分公司仍所持看出新技术100%持股，看出新技术仍为分公司合资公司子分公司。因此，董事长会达成协议书分公司运主要用途以外募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项。

（二）管理工作委员会异议

管理工作委员会并不认为：分公司本次运主要用途募捐资金来源向看出新技术独资企业公司，是基于募投单项的新建所需，利于挺进募投单项的白鱼定，相一致募捐资金来源的运主要用途蓝图和分公司短期内工业发展城市规划，不假定理应变动募捐资金来源用途的状况，不假定侵害分公司及董事长局利益的有无，特别协调备案免费器端相一致特别法律条文法律条文的明确规定。本次独资企业公司顺利完成后，本次独资企业公司顺利完成后，看出新技术的独资企业公司由总金额3,000.00万元增加至总金额42,000.00万元，分公司仍所持看出新技术100%持股，看出新技术仍为分公司合资公司子分公司。因此，管理工作委员会达成协议书分公司运主要用途以外募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项。

（三）法理董事长异议

经过认真审核分公司第三届董事长会第4次临时该委员会院会的关于《运主要用途募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项》的草案，法理董事长并不认为：分公司本次运主要用途募捐资金来源对合资公司子分公司看出新技术展开独资企业公司以白鱼定募投单项，利于倡导看出新技术的其业务工业发展，相一致分公司的短期内城市规划和工业发展大战略；募捐资金来源的运主要用途方法、用途及协调免费器端相一致《母公司分公司监管管理机构必需第2号——母公司分公司募捐资金来源管理工作和运主要用途的监管管理机构促请》等法律条文法律条文和《分公司章程》《分公司募捐资金来源管理工作制度》的有关明确规定，未变动募捐资金来源的投资方向和单项新建内容，不影响募捐资金来源投资单项的正常展开，不假定侵害分公司和董事长局众所周知是中小董事长局合法权益的有无，特别院会及动议免费器端合法、有效性。因此，法理董事长达成协议书分公司运主要用途以外募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项。

（四）力荐管理机构核查异议

安家书证券持股有限分公司经核查后并不认为：本次运主要用途以外募捐资金来源对合资公司子分公司独资企业公司的事宜，已经分公司董事长会、管理工作委员会院会同意，法理董事长也刊登指明达成协议书的法理异议，相一致《证券发行母公司力荐其业务管理工作办法》《母公司分公司监管管理机构必需第2号—母公司分公司募捐资金来源管理工作和运主要用途的监管管理机构促请》等法理文档的特别明确规定。该事宜利于挺进募投单项新建、提高募捐资金来源的运主要用途效率，不假定理应变动募捐资金来源投向或侵害董事长局利益的有无。综上，力荐管理机构对分公司运主要用途以外募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项的事宜亦然。

八、准予文档

1、第三届董事长会第4次临时该委员会该委员会；

2、第三届管理工作委员会第3次临时该委员会该委员会；

3、法理董事长关于第三届董事长会第4次临时该委员会特别事宜的法理异议；

4、安家书证券持股有限分公司关于板桥联合光电元智有限分公司运主要用途募捐资金来源向合资公司子分公司独资企业公司以白鱼定募投单项的核查异议。

特此告示。

板桥联合光电元智有限分公司

董事长会

二〇二二年一月末五日

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